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凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2021年年度报告摘要

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证:2021年度公司归属于母公司股东的净利润为1,059.95万元,加上年初未分配利润9,134.82万元,本年度累计未分配利润为10,194.77万元;母公司未分配利润亏损11,329.71万元,净利润亏损3,426.07万元。

鉴于报告期内母公司未分配利润亏损,公司业务目前处于投入期,为确保生产经营和可持续发展的资金支持,公司董事会建议2021年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

办公地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 江西省上饶市凤凰西大道197号

公司是一家拥有五十余年历史的综合光学元件及产品的生产商,近年来成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商,主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。光学组件主要用于安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域;精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用于照相机、投影机、车载等领域;光学仪器主要产品为各类光学显微镜,主要用于普教、工业、研究院所等领域。

报告期内,光学产品业务实现主营业务收入79,258.29万元,占主营收入的51.14%,同比增长31.86%。

智能控制器业务提供控制器设计、制造、测试、认证的一站式服务,依托强大的研发设计能力以及丰富的电器控制器设计经验,提供满足客户需求、高品质的节能环保控制器产品,涵盖家用电器、工业控制及汽车等多个领域,是众多国际一流企业的长期核心供应商。

报告期内,控制器业务实现主营业务收入 57,232.81万元,占主营收入36.93%,同比增长35.13%。

锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组成部分,公司生产的锂电芯产品包括方型铝壳锂电芯、聚合物锂电芯和派克业务,产品主要应用于功能手机及智能手机售后更换电池市场。2021年受国际疫情导致终端需求下降及材料涨价成本无法向下游传导等因素影响,报告期内业绩下降。

报告期内,锂电芯业务实现主营业务收入 18,496.97万元,占主营收入11.93%,同比减少16.44%。

第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质

中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2,095,953 2,095,953 0.74 0 未知 0 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末,在上述股东中,凤凰光学控股有限公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司继续聚焦光电影像传感和智能控制两大领域,在促进生产经营稳步发展的同时,积极推进科技创新和新业务布局,进一步开拓和扩展市场,继续加强内部管理,经营质量持续改善。2021年公司实现营业收入15.93亿元,较2020年同期增长25.15%,主营业务保持上升趋势;实现净利润1,059.95万元,较2020年同期下降25.98%;扣非后净利润583.29万元,较2020年同期增长211.12%,主营业务的盈利能力得到提升。

报告期内,全球范围内电子材料(尤其是芯片)、光学材料等原材料采购交期拉长、价格上涨,采购紧张,对销售订单执行产生影响。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

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凤凰光学遭“夺爱”深圳保千里30亿借壳中达股份

停牌近一年的中达股份(600074,前收盘价4.14元)终于在今天发布重组预案,公司拟出售全部资产、负债及业务,并以非公开发行股份方式收购深圳市保千里电子有限公司 (以下简称保千里)100%股权,拟购买资产的预估值不超过30亿元。公司股票将于5月27日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到,保 千 里 此 前 曾 与 凤 凰 光 学(600071,前收盘价7.69元)有过合作意向,但最终终止。有意思的是,凤凰光学与中达股份在同一日分别发布了与保千里 “终止合作”和“展开合作”的公告,上演了一场A股市场上的“三角恋”。

公告显示,重组方案由两方面组成:一方面,中达股份拟向控股股东申达集团出售全部资产、负债与业务,并由申达集团承接中达股份全部员工,拟出售资产预估值约为6.11亿元;与此同时,公司拟向庄敏等5名发行对象以非公开发行股份的方式购买其合计持有的保千里100%股权,拟购买资产的预估值不超过30亿元,发行价格为2.12元/股,合计发行数量不超过14.15亿股。交易完成后,庄敏将持有公司37.89%的股份,成为公司新的实际控制人。

资料显示,保千里是一家提供高端视像系统解决方案的供应商,专注于研发与图像有关的光机电核心技术,以高端的图像采集、处理、显示技术为产品主要研发方向,目前的业务领域已涵盖安防视像、商用视像、特种视像及汽车视像等,是国家级高新技术企业。截至2014年3月末,保千里总资产为8.98亿元,净资产为2.61亿元,其2011年度至2014年一季度分别实现营业收入8271万元、1.7亿元、3.41亿元和1.95亿元,净利润分别为957万元、1260万元、7587万元和5748万元,2011年至2013年净利润复合增长率为222.28%。

中达股份表示,公司主营业务已连续亏损多年,盈利能力较弱,此次重组实施后,公司原有的软塑新材料业务将完全剥离,公司主营业务将实现巨大的升级,从根本上改善经营现况。

值得一提的是,此次重组并非保千里首次与上市公司的 “亲密接触”。在此之前,凤凰光学曾因改制重组事项与保千里进行接触洽谈,并自2014年2月26日起停牌。

然而凤凰光学却于5月20日公告披露,公司实际控制人江西省国资委于19日正式收到保千里单方面提出的 《关于提前终止框架协议的函》,双方的合作也戛然而止。

有人欢喜有人愁,当凤凰光学受“抛弃”时,中达股份在同日发布公告,公布了与保千里的合作事宜。

在5月20日的公告中,凤凰光学同时透露,公司间接控股股东凤凰光学集团有限公司、公司实际控制人江西省国资委正与中电海康集团有限公司论证、洽谈凤凰光学集团整体改制事项。不过相关具体内容还不得而知,凤凰光学的重组,还需要耐心等待。

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