深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年第三季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人连松育、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

1、2019年7月4日,公司披露了《关于第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户登记的公告》,公司接到深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创通嘉里”)的通知,创通嘉里通过协议转让方式向其一致行动人深圳市创通投资发展有限公司(以下简称“创通投资”)转让其所持有的公司30,000,913股股份的过户登记手续已完成。

2、2019年7月17日,公司披露了《关于全资子公司拟投资设立深圳市孵化器有限公司的公告》,公司全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司(以下简称“世纪”)拟投资设立深圳市科技孵化器有限公司(以下简称“孵化器公司”),孵化器公司注册资本为人民币100万元,世纪以自有资金出资人民币100万元,占孵化器公司总股本的100%。2019年7月26日,世纪博通收到相关部门颁发的《营业执照》。

3、2019年7月18日,公司披露了《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》。公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)拟与深圳市英锐芯电子科技有限公司(以下简称“英锐芯”)共同投资设立江苏特尔佳科技有限公司(以下简称“江苏特尔佳”),江苏特尔佳的注册资本为人民币1,000万元,特尔佳信息出资600万元(持股占比60%),英锐芯出资400万元(持股占比40%);特尔佳信息拟与武汉楚进科技有限公司(以下简称“武汉楚进”)共同投资设立特尔佳科技(武汉)有限公司(以下简称“武汉特尔佳”),武汉特尔佳注册资本为人民币200万元,其中特尔佳信息出资120万元(持股占比60%),武汉楚进出资80万元(持股占比40%)。2019年8月1日,特尔佳信息收到相关部门颁发的江苏特尔佳及武汉特尔佳的《营业执照》。

4、2019年8月20日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。

5、2019年8月27日,公司披露了《关于第一大股东及其一致行动人所持公司股份在同一实际控制下进行变动的公告》,公司接到第一大股东创通投资的通知,创通投资已于2019年8月26日通过深圳证券交易所大宗交易方式获得其一致行动人厦门国际信托有限公司-智盈9号单一资金信托(以下简称“智盈9号”)持有的10,145,602股公司股份,转让完成后,创通投资持有40,146,515股公司股份,占公司总股本的19.4886%。

6、2019年9月9日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册地及修订的议案》、《关于对外出租厂房的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。

7、2019年9月25日、2019年9月28日,公司分别披露了《关于股东股份解除质押的公告》、《关于股东股份质押的公告》,公司股东凌兆蔚先生将其持有的18,179,000股公司股份解除了质押,随后又将其持有的公司股份合计18,179,602股办理了新的质押。

8、2019年9月28日,公司披露了《关于股东股份被冻结的进展公告》,公司股东深圳市粤美特实业集团有限公司持有的特尔佳股份489,129股被解除冻结。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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