淳中科技第一届董事会第二十二次会议决议公告

8月 27, 2022 欧博allbet登录平台

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号 :2018-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会第二十二次会议于2018年7月 29 日以邮件方式发出会议通知,并于201 8年8月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人, 实际出席并参与表决的董事9人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司第一届董事会任期即将届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提名何仕达、张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉为 第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

公司第一届董事会任期即将届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提名赵仲杰、何青、 邢国光为第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司现任第一届董事会独立董事赵仲杰、何青、 邢国光发表了独立意见,认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定,同意董事会提名委员会的提名。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

根据本次董事会所提议案,提请于2018年8月 17 日召开公司2018年第三次临时股东大会,审议上述相关议案。

何仕达先生, 1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学EMBA。历任北京亨达麦海科技发展有限公司技术支持、北京博睿联创科技发展有限公司销售经理、北京淳中科技发展有限责任公司总经理、北京铭软云视科技有限公司监事、北京淳中视讯科技有限公司执行董事; 2015年8月至今担任公司董事长、总经理。

张峻峰先生, 1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任北京博睿联创科技发展有限责任公司生产管理、北京淳中科技发展有限责任公司生产部及采购部经理、北京淳中视讯科技有限公司生产部及采购部经理;2015年8月至今担任公司董事、副总经理。

黄秀瑜先生, 1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京市博汇科技有限公司硬件设计工程师、华为海思半导体有限公司IC设计工程师、晶宝利(北京)微电子科技有限公司IC设计工程师、北京淳中科技发展有限责任公司研发部经理、北京淳中视讯科技有限公司副总经理; 2015年8月至今担任公司董事、副总经理。

付国义先生, 1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任新华联集团财务部经理、 北京吉野家快餐有限公司财务部副经理、北京淳中科技发展有限责任公司财务部经理、北京淳中视讯科技有限公司财务部经理; 2015年8月至今担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

王志涛先生, 1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任北京智趣科技有限公司工程师、普天信息技术研究院有限公司高级工程师、北京淳中视讯科技有限公司研发项目组组长;2015年8月至今担任公司董事、研发部经理。

胡沉先生, 1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任上海仁置光电设备有限公司北京办事处区域经理、 北京华控软件技术有限公司销售部副经理、北京淳中视讯科技有限公司华北区大区经理; 2015年8月至今任公司华北区大区经理, 2017年1 月至今任公司董事。

赵仲杰先生, 1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,注册评估师,注册税务师。历任北京四环制药厂财务处处长、新华联控股有限公司财务总监、北京同道兴会计师事务所有限公司高级经理;2010年1 月至今任北京融智天管理软件有限公司执行董事, 2010年8月至今任北京同道鑫会计事务所(普通合伙)高级经理, 2015年5月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事, 2017年1 月至今任公司独立董事。

何青先生, 1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。历任南开大学经济学院金融系副教授,现任南开大学金融学院应用金融系主任、院长助理, 2016年11 月至今任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事, 2017年1 月至今任公司独立董事, 2018年5月至今任天津普林电路股份有限公司独立董事。

邢国光先生, 1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。历任北京市海淀区劳动和社会保障局监察科监察员、北京市恩洋律师事务所律师; 2010年10月至今任北京市汉鼎联合律师事务所律师, 2017年1 月至今任公司独立董事。

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